中材节能股份有限公司

独立董事对公司第四届董事会第二十次会议审议事项

             的事前认可声明

(资料图)

  中材节能股份有限公司（以下简称“公司”

                    ）第四届董事会第二十

次会议拟定于 2023 年 1 月 12 日召开。根据相关法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们于 2023

年 1 月 6 日收到公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于公司

并发表声明如下：

  公司 2023 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经

营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财

务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关

联人形成依赖。2023 年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、

公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法

规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，

符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

                  独立董事：赵轶青、邱苏浩、谢纪刚

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关键词： 中材节能 独立董事 股份有限公司